黑龙江省市场监管局举办第二届全省市场监管系统经营主体数据分析大赛

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10月7日，广西壮族自治区河池凤山县公安局接到预警指令：辖区居民罗某疑似遭遇电信网络诈骗。反诈中心民警黄雷立即联系罗某，但其手机一直处于占线状态，无法接通。“罗某应该正在与诈骗分子通话！”反诈工作经验丰富的黄雷决定上门劝阻。当他来到罗某家时，对方拿着5.2万元现金正要出门转存。见此情形，黄雷想方设法阻止，及时切断了罗某与“客服”的联系。

今年以来，河池市打击治理电信网络诈骗工作协调机制各成员单位坚持“破一案不如防一案”的理念，积极探索基层电信网络诈骗治理新路径，建立警企反诈预警联动、警信涉诈信息共享、警银联动信息共享等机制，全面推动打击治理电信网络诈骗由“公安主力”向“党政主导”、“专项治理”向“综合治理”转变，实现连续400多天预后被骗“零发生”。

河池警方与人民银行河池分行建立快速信息共享与预警、快速响应、快速处置的“三快”对接机制；不定期举办警银联动培训会，增强银行网点人员的风险防控意识，配合开展涉诈资金挽损、高危被骗群众资金保护等工作。今年以来，全市金融部门成功预警并协助公安机关劝阻拦截电信网络诈骗案件71件，直接挽回经济损失443.07万元。

预防是最好的破案。河池市坚持把宣传教育置于先导性、基础性位置，利用公安大数据精细分析，精准掌握潜在受害群体，主动推送预警信息。今年以来，先后发送各类预警信息38万条，电话预警11万人次，开展“千人”以上反诈宣传300余场次，见面劝阻4600余人次，向全市居民发送反诈宣传短信2600万条，阻止10万元以上案件1500余起。同时，以开展“十无”社区创建、警企“党建联盟”等活动为契机，强化电信网络诈骗预警。2023年9月5日以来，全市已连续400余天未发生公安机关预警后群众仍被电信诈骗的情况，成功止付金额4.25亿元，实现预警后预警对象资金零被骗。

5月11日，巴马瑶族自治县公安局通过上级下发线索，抓获嫌疑人罗某弟，经深挖扩线，最终查实一个通过“线下取现兑换虚拟币回款”的跑分洗钱团伙。该团伙以高额回报为诱饵，在网络社交平台通过“引流”招募“卡农”，以“人传人”的金字塔传销模式形成操盘手、操作手、卡商、卡农四个层级的组织架构，涉案人员上百人。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人90余名，其中23名核心成员已被批准逮捕。这是河池市公安机关全链条打击跑分洗钱团伙的一起成功案例。

10月20日，天峨县居民黄某收到一个快递，里面有一份关于视频编辑课程退费的文件。黄某扫描文件上的二维码咨询退费事宜，“客服”让其下载一款App，以认购基金的方式退费。在“客服”的指引下，黄某认购3000元。后“客服”以黄某账号被冻结需要增加认购金额方能全额提现为由，诈骗黄某共计21万元。目前，警方已抓获该案嫌疑人10余名，追回被骗款项15.2万元。

罗城仫佬族自治县坚持以人民为中心，通过组建一支专业队伍、健全一套机制、拧紧一条责任链条，打出打击挽损、防范治理、人员劝返的反诈“组合拳”，推助反诈工作提质增效，取得电诈立案数下降、挽损数下降、本地开户“两卡”人数下降，刑事拘留人数、逮捕人数、挽回损失数上升的“三降三升”成效，劝返工作连续10个月保持全市第一。

河池市委、市政府高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，协调解决困难和问题，研究部署有关工作。市机制办对工作不力的县（区）和部门进行约谈督导，压实基层党政属地责任、主体责任，督促指导金融机构严格落实行业治理、系统风控主体责任，建立公安、银行、通信三方信息流转机制。落实户籍地和流入地双管双控责任，建立县（区）党委政府、乡镇领导干部、派出所、村（社区）党支部书记“四位一体”的劝返责任机制，实行挂图作战、逐一销账。组建“驻滇打击管控专班”，安排警力在云南边境驻点，会同云南公安机关对拟偷渡出境人员和境外偷渡回流人员开展拦截、查堵、劝返、审查、管控等。